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審核及合規委員會

我們已成立審核及合規委員會,並遵照上市規則第3.21條規定及上市規則附錄14所載的企業管治常規守則第C3及D3段制定書面職權範圍。審核委員會成員包括三名獨立非執行董事(朱德貞女士、呂巍顯示及陳祥麟先生)。朱德貞為審核委員會的主席,彼具備上市規則3.10(2)及3.21條規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責包括,但不限於:(i)就本集團的財務報告程序、內部監控、合規及風險管理制度的有效性提供獨立意見;(ii)監察審核過程以及履行本公司董事會指派的其他職務與職責;(iii) 制訂及檢討我們的企業管治政策及慣例,遵守法律及法規要求及上市規則要求;及(iv)制訂、檢討及監控適用於我們雇員及董事的行為守則。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會,並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則第B1段制定書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(即朱德貞及呂巍)及壹名執行董事(即王誌高先生)組成。朱德貞女士(獨立非執行董事)為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於):(i) 就我們對董事及高級管理層的所有薪酬政策及結構以及就該等薪酬制訂政策訂立正式及透明的程序而向董事提供推薦意見;(ii)參照我們董事會的企業目標及目的,檢討及批準管理層薪酬建議;及(iii)厘定我們董事及高級管理層具體薪酬待遇的條款。

提名委員會

我們已成立提名委員會,並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則第A4段制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成:壹名執行董事(即張德安先生),以及兩名獨立非執行董事(即陳祥麟及呂巍)。提名委員會主席為張德安。提名委員會的主要職責包括,但不限於(i)物色、挑選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事;(ii)監管評估董事會表現的過程;及(iii)擬訂、向董事會建議及監察本公司的提名指引。

● 薪酬委員會職權範圍

● 提名委員會職權範圍

● 審核及合規委員會職權範圍

● 公司董事名單及其角色與職能

● 股東提名某壹人士慘選董事的程序

● 憲章文件 - 組織章程大綱及細則

● 股東通訊政策